【平安家辦】客戶KYC信息表

(注意：^*為必填項，其他內(nèi)容請盡量完整準(zhǔn)確填寫)

1. 您所屬分公司

2. 您的姓名

3. 您的代碼

一、客戶基本信息

4. 客戶姓名

5. 客戶號

6. 客戶性別

男女

7. 客戶年齡

8. 客戶教育背景

高中、中專及以下大專本科碩士博士及以上

9. 所屬行業(yè)及職務(wù)

10. 客戶畫像類型

企業(yè)主企業(yè)董監(jiān)高職業(yè)投資者公職人員已退休富太太富二代其他（請注明）

11. 家庭可投資資產(chǎn)規(guī)模

3000萬人民幣以下3000萬-5000萬人民幣5000萬-1億1億-2億2億-5億5億以上

12. 現(xiàn)有平安保單規(guī)模（總保費，萬元）

13. 預(yù)期購買保單規(guī)模（總保費，萬元）

14. 預(yù)計保單購買時間

3個月內(nèi)3-6個月6-12個月其他（請注明）

15. 客戶需求類型

資產(chǎn)配置財富傳承子女教育高端醫(yī)養(yǎng)婚姻風(fēng)險防范家企隔離公司上市公益慈善人脈拓圈文化娛樂其他（請注明）

16. 與客戶熟悉程度與過往接觸經(jīng)歷

二、客戶家庭信息

17. 配偶

無有補(bǔ)充信息

18. 子女

無有

19. 子女?dāng)?shù)量

1人2人3人4人及以上

20. 子女所屬階段（填寫人數(shù)）

學(xué)齡前小學(xué)初中高中大學(xué)已工作

21. 是否有留學(xué)計劃

是（待解決問題是什么）否（待解決問題是什么）

22. 孫子女描述（基本情況和待解決問題）

23. 贍養(yǎng)老人數(shù)量

24. 贍養(yǎng)老人的年齡分別為

25. 其他重要成員

26. 父母及其他親友待解決問題

27. 家庭成員稅籍及出國、移民計劃（注明國別）

三、保單信息采集

28. 客戶在其他保險公司保單情況

29. 客戶家庭持有保單類型

年金終身壽險重疾意外醫(yī)療

30. 客戶有無成立家族信托的需求

已成立信托有無不清楚

31. 客戶成立信托的目的

財富傳承防范婚姻風(fēng)險防范債務(wù)風(fēng)險其他（請注明）

四、客戶已知資產(chǎn)情況及構(gòu)成

32. 客戶家庭總資產(chǎn)（含股權(quán)）

3000萬人民幣以下3000萬-5000萬人民幣5000萬-1億1億-10億10億以上

33. 客戶個人目前的年收入范圍

不固定100萬-300萬300萬-500萬500萬-1000萬1000萬以上

34. 客戶家庭資產(chǎn)主要來源（可多選）

自主經(jīng)營企業(yè)企業(yè)高管薪酬收入股票投資收益房產(chǎn)收入繼承或被贈予其他（請注明）

35. 家庭目前采用哪些方式進(jìn)行理財投資，在這些理財投資的項目上如何配比（請?zhí)顚懓俜直?，各項相加需?00%）

存款保險不動產(chǎn)投資銀行理財基金股票藝術(shù)品投資股權(quán)其他（請注明）

36. 有無境外資產(chǎn)

有，請?zhí)顚懻急?/label>無

五、現(xiàn)有負(fù)債情況（企業(yè)和家庭兩方）

37. 客戶有無負(fù)債

有無

38. 何種負(fù)債及金額

六、定性情況描述

39. 客戶的性格特征、文化認(rèn)知水平等特征描述

40. 在保險銷售時遇到的困難和障礙，需要得到哪方面的幫助和支持

41. 客戶陪訪時的禁忌或注意事項

42. 客戶信息補(bǔ)充或其他需求描述

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