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反洗錢培訓測試
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1.洗錢的上游犯罪包括（）
A. 毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、
B. 恐怖活動犯罪、走私犯罪、
C. 貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪
D. 以上都是
2.下列哪個不是金融機構反洗錢核心義務
A.健全反洗錢內部控制制度
B.履行客戶盡職調查
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.大額交易和可疑交易報告
3.下列不屬于洗錢特征的是（）
A.國際化
B. 專業(yè)化
C. 單一化
D. 復雜化
4.根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息、反洗錢調查信息等反洗錢信息，應當予以（）
A. 保密
B.公開
C.轉發(fā)
D.傳播
5.
金融機構反洗錢義務包括
（）
A.建立健全反洗錢內部控制制度，設立專門機構或者指定內設機構牽頭負責反洗錢工作
B.根據(jù)經營規(guī)模和洗錢風險狀況配備相應的人員
C.按照要求開展反洗錢培訓和宣傳
D.以上都是
6.“三反”監(jiān)管體制機制是建設中國特色社會主義法治體系和現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內容，以下除哪選項外構成”三反”監(jiān)管體制機制（）
A.反洗錢
B.反金融詐騙
C.反恐怖融資
D.反逃稅
7.依法確定相關單位職責，確保各司其職，主動作為，嚴控風險。重視和發(fā)揮反洗錢義務機構在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
A.第一道防線
B.第二道防線
C.第三道防線
D.第四道防線
8、以下說法正確的是
A.內勤員工入職后三個月內完成新員工反洗錢入職培訓，新入職人員接受反洗錢培訓應不少于1課時。業(yè)務渠道部門在相關人員簽署勞動合同或個人代理合同后，應安排參加并完成不少于2課時的銷售人員反洗錢入職培訓課程，并簽署《履行反洗錢義務承諾書》或《保險營銷員履行反洗錢義務聲明書》（不可代領或代簽）后方能上崗。
B.在職繼續(xù)教育培訓，內勤員工必須參加，每年在職員工繼續(xù)教育培訓應不少于1課時。業(yè)務渠道部門需確保在職保險銷售人員每年至少完成不少于2課時的反洗錢繼續(xù)教育培訓及測試，培訓形式不限，包括課堂集中授課、自學等形式。
C.各業(yè)務渠道部門需組織開展針對銷售公司保險產品的專兼業(yè)經代機構的保險銷售從業(yè)人員教育培訓，每年至少完成不少于2課時的反洗錢培訓，培訓形式不限，包括課堂集中授課、自學等形式。
D.以上都對
9、反洗錢培訓材料保存包括（）。
A.培訓通知、課程內容、簽到表
B.培訓時數(shù)
C.測試成績單、培訓照片、新聞稿等
D.以上都是
10、業(yè)務管理部門反洗錢職責包括（）
A.組織開展本條線的反洗錢培訓及測試管理工作，并保存培訓工作記錄。
B.定期向分公司的風險合規(guī)部報告轄內銷售人員反洗錢培訓執(zhí)行、反洗錢宣傳開展情況
C.織開展各類反洗錢相關日常宣傳活動
D.以上都是
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