2024年南陽市分行新入職員工反洗錢考試

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1、反洗錢的主要目的是什么？

防止洗錢增加客戶數量提高銀行利潤加強客戶關系

2、反洗錢法規(guī)通常由哪個機構制定？

國際貨幣基金組織各國中央銀行金融行動特別工作組世界銀行

3、以下哪項是洗錢的常見手段？

存款轉賬虛假交易以上所有

4、在反洗錢中，KYC代表什么？

知道你的客戶保持你的客戶了解你的競爭者保持你的競爭者

5、反洗錢合規(guī)培訓的頻率通常是？

每年一次每季度一次每月一次每周一次

6、以下哪些是反洗錢的關鍵要素？

客戶盡職調查交易監(jiān)測員工培訓市場營銷

7、洗錢的過程通常包括哪些階段？

置換整合引入投資

8、反洗錢政策的實施應包括哪些措施？

定期審計風險評估信息共享客戶獎勵

9、反洗錢合規(guī)部門的職責包括哪些？

監(jiān)控可疑交易培訓員工制定政策客戶服務

10、哪些行為可能引起反洗錢的關注？

大額現(xiàn)金交易頻繁的小額轉賬不明資金來源正常的商業(yè)交易

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