2024年北侖支行反洗錢培訓考試

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1、現(xiàn)行的反洗錢法中針對企業(yè)工商信息已注吊銷仍發(fā)生交易這類違法行為,監(jiān)管機構將對銀行處罰()?
2、以下哪些場景適用強化盡職調(diào)查()?
3、根據(jù)《反洗錢法修訂草案》,以下說法正確的是()?
4、查凍扣和反洗錢調(diào)查客戶主要包括()?
5、以下豁免識別受益所有人的客戶為()?
6、識別受益所有人時,不能獨立作為識別、核實受益所有人身份的證明材料的有()?
7、現(xiàn)行反洗錢法根據(jù)問題類型分為按問題占比處罰、按戶/筆/類處罰。
8、受益所有人可以為非自然人。
9、查凍扣和反洗錢調(diào)查客戶均應開展盡職調(diào)查。
10、客戶身份資料自業(yè)務關系結束后保存10年。
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