茂名農商銀行2024年案防法律暨反洗錢專題培訓考試

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4. 經濟合同的核心是（），它是當事人雙方權利和義務的焦點
5. 合同審查中的業(yè)務審查由哪個部門負責審查。（）
6. 合同的變更和解除是一項法律行為，因此當事人雙方（）
7. 合同生效應當具備的條件不包括（）
8. 對涉稅、走私、涉黑涉惡類的查凍扣客戶，應至少抽?。ǎ┑慕灰琢魉M行調查分析。
9. 屬于客戶風險等級的含義及特征是（）
10. 屬于賬戶風險等級的有關含義及特征是（）
11. 對涉洗錢類型的客戶（涉稅、涉黑惡、走私、黃賭毒、貪污受賄等），應（）
12. 關于自然人簽署合同，下列表述哪些是正確的 （）
13. 下列選項中，屬于不安抗辯權的成立條件的有（）
14. 屬于無效合同的情況包括（）
15. 以下哪幾個種類的查凍扣可以不發(fā)起盡職調查流程（）
16. 以下哪幾個種類的查凍扣必須發(fā)起盡職調查流程（）
17. 若客戶前來詢問，可以告知的信息是（）
18. 本行標準合同，是指針對不特定的對象重復使用而對合同文本的內容、體例和格式等事先擬定，由總行統(tǒng)一發(fā)布使用的格式合同
19. 對于合同所附的附件材料，應在合同中予以列明，并由合同簽訂各方在合同與附件材料上加蓋騎縫章。
20. 可以使用部門章對外簽署合同。
21. 不能夠向客戶透露賬戶被查詢的信息
22. 若客戶持續(xù)發(fā)生可疑交易，無論交易規(guī)模是否下降，都應該維持不低于上次評級的風險等級，無充分理由不能往下調整。
23. 可以向客戶透露反洗錢客戶風險等級情況。
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