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個(gè)渠部反洗錢(qián)培訓(xùn)考試

1、反洗錢(qián)的目的是為了預(yù)防以下哪種犯罪？

毒品犯罪偷竊婚姻欺騙學(xué)術(shù)造假

2、洗錢(qián)是通過(guò)什么方式將非法所得掩飾、隱瞞合法化？

推銷(xiāo)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)金融交易無(wú)業(yè)游民

3、反洗錢(qián)的范圍包括以下哪些犯罪？

毒品犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪交通違章、搶劫、詐騙縱火、妨害公共安全偷竊、盜竊

4、反洗錢(qián)是為了預(yù)防哪些犯罪活動(dòng)？

毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪網(wǎng)絡(luò)攻擊、色情交易交通違章、偷竊婚姻欺騙、家庭暴力

5、洗錢(qián)的手段包括以下哪些？

高價(jià)購(gòu)買(mǎi)奢侈品虛構(gòu)交易賭博無(wú)業(yè)游民

6、反洗錢(qián)的措施包括以下哪些？

實(shí)名制開(kāi)戶(hù)賭博合法化資金來(lái)源審查金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制

7、洗錢(qián)的特點(diǎn)有哪些？

隱蔽性高風(fēng)險(xiǎn)性高效性透明性

8、反洗錢(qián)的原則包括以下哪些？

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向自愿性國(guó)際合作保護(hù)隱私

9、請(qǐng)簡(jiǎn)要解釋洗錢(qián)和反洗錢(qián)的概念。

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